На фоне наступающей легации азартных игр в Украине развернулась настоящая охота на букмекерскую компанию Favbet (в Украине оперирует под брендом Favorit Sport). Сначала были закрыты все наземные точки приема ставок и уволены более 4 тыс. сотрудников. Потом в офисах компании и в домах сотрудников прошли обыски, которые в Favbet сначала отрицали, но потом этот факт подтвердила прокуратора страны. Теперь представители правоохранительных органов пытаются заблокировать сайты и арестовать имущество компании. Подробности — в материале Betting Business Russia.
Следствие уже дважды выступило с ходатайством об аресте сайтов Favbet и Favorit (являются интеллектуальной собственностью ООО «Лаки Ленд») и имущества компании в рамках уголовного дела, открытого ещё в январе 2016 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 203-І Уголовного кодекса Украины.
Однако в обоих случаях суд отказал в аресте, посчитав аргументы обвинения недостаточными для ареста имущества.
Решение суда №1.
Решение суда №2.
По данным досудебного расследования, неустановленные следствием лица организовали «деятельность, связанную с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм на компьютерных симуляторах, в электронном (виртуальном) казино независимо от места расположения сервера, то есть — игорный бизнес, в нежилых помещениях».
Список сайтов, которые хотело арестовать следствие:
Оперативники установили, что должностные лица ООО «Лаки Ленд» (код ЕГРПОУ 38323297) создали «преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом распространения государственных лотерей».
Так ООО «Лаки Ленд» реализует лотерейные билеты, осуществляет прием ставок от игроков на основании договора передоверия, заключенного с оператором государственных «Украинская национальная лотерея». «Лаки Ленд» имеет разветвленную сеть так называемых «пунктов распространения лотерей», в которых осуществляется реализация лотерейных билетов игрокам за наличные. При этом должностными лицами указанной компании, «с целью получения дополнительной прибыли, уклонения от уплаты налогов и фактического присвоения денежных средств, полученных от реализации лотерейных билетов», налажено противоправную финансовую схему, суть данной схемы заключается в реализации наличных средств, полученных за распространения лотерейных билетов за безналичные средства, поступающие от деятельности так называемых «конвертационных центров».
Точные суммы убытков не раскрыты. По данным аналитической системы YouControl, только задокументированный налоговый долг предприятия превышает 2,5 млн грн.
По данным следствия, для воплощения указанной противоправной схемы, представителями ООО «Лаки Ленд» используется ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. Средства на счета ООО «Лаки Ленд» поступают со счетов транзитных предприятий, которые, в свою очередь, получают их от коммерческих структур реального сектора экономики (т.н. заказчиков на обналичивание и минимизацию налоговых платежей).
«Во время проведения указанных операций проводятся так называемые «скрутки», то есть согласно налоговой отчетности вышеуказанные транзитные СПД «конвертационных центров» покупают в ООО «Лаки Ленд» лотерейные билеты, а предприятиям-заказчикам реализуют товары, работы и оказывают услуги, в результате чего в последних возникает налоговый кредит по НДС, – говорится в материалах дела. – Кроме того установлено, что служебные лица ООО «Лаки Ленд», с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей «Фаворит спорт», фактически осуществляют незаконную букмекерскую деятельность – игорный бизнес, который подпадает под нормы Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».
Следствие утверждает, что для сокрытия своих теневых сверхприбылей, указанные лица заключают соглашения на принятие ставок через электронные платежные терминалы с сетями электронным платежных терминалов, таких как «24 Нон стоп», «Ай Бокс», «БНК» и системы «Visa» и «Master Card», а также организуют т.н. «пункты распространения лотерей», в которых фактически организуют учреждения по проведению азартных игр, где принимают ставки за наличные. В дальнейшем средства, поступающие на счета ООО «Лаки Ленд» ежедневно снимаются наличными практически с каждого счета сотрудниками компании на якобы выплаты выигрышей игрокам, хотя фактически выплаты происходят в местах организации т.н. «Пунктов распространения» или на карточные счета игроков через сеть электронных кошельков ООО «Вебмани.ЮА».
«То есть, наличные средства, снятые со счетов обществ, получают организаторы указанной схемы, а государственный бюджет недополучает поступления в особо крупных размерах. Согласно налоговой отчетности ООО «Лаки Ленд» не отражены фактические суммы оборота по счетам и их доходы», – говорится в ходатайстве следователя.
Однако Днепровский райсуд столицы отказал следствию.
По мнению суда, следователь, обращаясь с ходатайством о применении мер обеспечения уголовного производства в первый раз, не подал следственному судье доказательств обстоятельств, на которые он ссылается, также не указал цель, которую преследует орган досудебного расследования, запретив пользователям доступ к сети Интернет с использованием веб-ресурсов.
Кроме этого следователь не доказал то, что потребности досудебного расследования оправдывают такую степень вмешательства в права и свободы лиц, как указано в ходатайстве.
Поданное повторно ходатайство следствия суд также отверг, сославшись на то, что следователям не доказана необходимость такого ареста.
По данным AIN.UA следующее заседания по этому делу состоится уже завтра, 31 января.
Автор: Мария Гришина
Игровые автоматы с бонусами в игре — это игровые слоты, которые предоставляют игрокам различные бонусные функции и раунды во время основной игры. Эти бонусы могут значительно увеличить шансы на выигрыш и сделать игровой процесс более увлекательным. В игровых автоматах с бонусами в игре обычно есть дополнительные элементы, которые активируются в процессе игры и предлагают дополнительные возможности для получения выигрышей.
Игровые автоматы с бонусами в игре предлагают множество увлекательных возможностей для увеличения шансов на выигрыш и добавления разнообразия в игровой процесс. Разбираясь в различных бонусных функциях и их условиях, вы можете сделать игру более интересной и выгодной, а также повысить свои шансы на получение крупных призов.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.